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遠望谷即將成立張家界子公司
摘要：深圳市遠望谷信息技術股份有限公司第二屆董事會第二十八次會議于2009年6月1日召開。經與會董事的審議表決，會議通過了《關于申請銀行授信的議案》、《關于成立張家界子公司的議案》等決議。
第二屆董事會第二十八次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證本公告內容的真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
深圳市遠望谷信息技術股份有限公司（以下簡稱"公司"或"本公司"）第二屆董事會第二十八次會議通知于2009年5月27日以郵寄、傳真、電子郵件方式發出，本次會議采取書面表決方式（傳真），會議召開時間為2009年6月1日。會議應參加表決董事9人，實際參加表決董事9人。本次會議的召集與召開符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。經與會董事的審議表決，會議通過了以下決議：
一、會議以9票同意，0票反對，0票棄權的表決結果通過了《關于申請銀行授信的議案》。
同意公司向平安銀行股份有限公司營業部申請金額為人民幣3000萬元，期限為一年的銀行綜合授信。
二、會議以9票同意，0票反對，0票棄權的表決結果通過了《關于成立張家界子公司的議案》。
同意成立張家界市遠望谷信息技術有限公司（暫定名），注冊資本人民幣2000萬元，其中本公司出資1800萬元，占90%股權，本公司全資子公司深圳市射頻智能科技有限公司出資200萬元，占10%股權。
該公司將在張家界市開展基于RFID技術的城市旅游智能管理系統、城市一卡通、醫療卡、電子政務平臺等業務。
三、會議以9票同意，0票反對，0票棄權的表決結果通過了《關于向深圳市遠望谷創業投資有限公司增資并引入新股東的議案》。
同意公司用自有資金對遠望谷創投增資2000萬元。增資后，何亞平先生以現金購買遠望谷創投30%的股權。增資并引入新股東后，遠望谷創投注冊資本達到5000萬元人民幣，本公司持有遠望谷創投70%股權，何亞平先生持有30%股權。
詳見公司2009-022號公告。
特此公告。
深圳市遠望谷信息技術股份有限公司董事會
二〇〇九年六月一日
證券代碼：002161 證券簡稱：遠望谷 公告編碼：2009-022
深圳市遠望谷信息技術股份有限公司
對外投資公告
本公司及董事會全體成員保證本公告內容的真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、對外投資概述
經深圳市遠望谷信息技術股份有限公司（以下簡稱"本公司"）第二屆董事會第二十八次會議審議通過，本公司擬以自有資金對深圳市遠望谷創業投資有限公司（簡稱"遠望谷創投"）增資2000萬元人民幣。增資后，何亞平先生以現金購買遠望谷創投30%的股權。增資并引入新股東后，遠望谷創投注冊資本達到5000萬元人民幣，本公司持有遠望谷創投70%股權，何亞平先生持有30%股權。
上述交易不構成關聯交易。根據《公司章程》的規定，本次對外投資無需提交股東大會審議。
二、交易對方基本情況
交易對方名稱：何亞平
身份證號碼：310112197104120011
住址：上海市閔行區水清路332號
三、投資標的基本情況
1、企業名稱：深圳市遠望谷創業投資有限公司
設立時間：2008年5月9日
注冊資本：3000萬元人民幣
法人代表：呂宏
企業性質：有限責任
主要股東：本公司持有其90%股權，深圳市射頻智能科技有限公司（本公司全資子公司）持有其10%股權
注冊地址：深圳市南山區高新技術工業村T2棟廠房B三樓303室
經營范圍：創業投資業務；代理其他創業投資企業等機構或個人的創業投資業務；創業投資咨詢業務；為創業企業提供創業管理服務業務；參與設立創業投資企業與創業投資管理顧問機構。
2、截止到2008年12月31日，遠望谷創投的總資產為961.49萬元，凈資產為961.49萬元，2008年度實現營業收入0元，凈利潤-38.51萬元。
3、本次交易資產不存在任何抵押、質押或者其他第三人權利，不存在涉及有關資產的重大爭議、訴訟或仲裁等事項，也不存在查封或凍結等司法措施。
四、對外投資基本情況
1、投資金額及定價依據
（1）本公司以自有資金對遠望谷創投增資2000萬元，遠望谷創投注冊資本增至5000萬元人民幣。
（2）增資后，何亞平先生以現金購買遠望谷創投30%的股權。其中，射頻智能將其持有的遠望谷創投全部股權（占注冊資本的6%）作價300萬元人民幣、本公司將持有的遠望谷創投部分股權（占注冊資本的24%）作價1200萬元人民幣轉讓給何亞平先生。引入新股東后，本公司持有遠望谷創投70%股權，何亞平先生持有30%股權。
（3）本次股權轉讓的價格，按遠望谷創投注冊資本金對價。
2、其他事項
（1）在股權結構不再變更的前提下，何亞平先生享有遠望谷創投未來每年凈利潤50%的收益權（其中，持股遠望谷創投享有30%的收益權，管理遠望谷創投享有20%的收益權），本公司享有遠望谷創投未來每年凈利潤50%的收益權。
（2）呂宏先生任遠望谷創投公司董事長、法人代表，遠望谷創投聘任何亞平先生為總經理，負責公司的日常運營管理。
（3）授權本公司委派到遠望谷創投擔任董事的呂宏先生，可代表本公司就遠望谷創投董事會或股東會討論的單筆投資金額不超過3000萬元的對外投資行使投資決策權。
五、對外投資的目的和對公司的影響
推動遠望谷創投的發展，對遠望谷創投的增資并引進專業投資管理人士，有利于共同打造遠望谷公司新的增長平臺。遠望谷創投的良好運作，一方面能通過創投平臺為RFID公司主業尋找到更好的潛在收購兼并對象；另一方面，也能通過創投項目的財務收益，提高公司的盈利能力，給全體上市公司股東創造更大的回報。
六、備查文件
1、深圳市遠望谷信息技術股份有限公司第二屆董事會第二十八次會議決議
特此公告。
深圳市遠望谷信息技術股份有限公司董事會
二〇〇九年六月一日
本公司及董事會全體成員保證本公告內容的真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
深圳市遠望谷信息技術股份有限公司（以下簡稱"公司"或"本公司"）第二屆董事會第二十八次會議通知于2009年5月27日以郵寄、傳真、電子郵件方式發出，本次會議采取書面表決方式（傳真），會議召開時間為2009年6月1日。會議應參加表決董事9人，實際參加表決董事9人。本次會議的召集與召開符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。經與會董事的審議表決，會議通過了以下決議：
一、會議以9票同意，0票反對，0票棄權的表決結果通過了《關于申請銀行授信的議案》。
同意公司向平安銀行股份有限公司營業部申請金額為人民幣3000萬元，期限為一年的銀行綜合授信。
二、會議以9票同意，0票反對，0票棄權的表決結果通過了《關于成立張家界子公司的議案》。
同意成立張家界市遠望谷信息技術有限公司（暫定名），注冊資本人民幣2000萬元，其中本公司出資1800萬元，占90%股權，本公司全資子公司深圳市射頻智能科技有限公司出資200萬元，占10%股權。
該公司將在張家界市開展基于RFID技術的城市旅游智能管理系統、城市一卡通、醫療卡、電子政務平臺等業務。
三、會議以9票同意，0票反對，0票棄權的表決結果通過了《關于向深圳市遠望谷創業投資有限公司增資并引入新股東的議案》。
同意公司用自有資金對遠望谷創投增資2000萬元。增資后，何亞平先生以現金購買遠望谷創投30%的股權。增資并引入新股東后，遠望谷創投注冊資本達到5000萬元人民幣，本公司持有遠望谷創投70%股權，何亞平先生持有30%股權。
詳見公司2009-022號公告。
特此公告。
深圳市遠望谷信息技術股份有限公司董事會
二〇〇九年六月一日
證券代碼：002161 證券簡稱：遠望谷 公告編碼：2009-022
深圳市遠望谷信息技術股份有限公司
對外投資公告
本公司及董事會全體成員保證本公告內容的真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、對外投資概述
經深圳市遠望谷信息技術股份有限公司（以下簡稱"本公司"）第二屆董事會第二十八次會議審議通過，本公司擬以自有資金對深圳市遠望谷創業投資有限公司（簡稱"遠望谷創投"）增資2000萬元人民幣。增資后，何亞平先生以現金購買遠望谷創投30%的股權。增資并引入新股東后，遠望谷創投注冊資本達到5000萬元人民幣，本公司持有遠望谷創投70%股權，何亞平先生持有30%股權。
上述交易不構成關聯交易。根據《公司章程》的規定，本次對外投資無需提交股東大會審議。
二、交易對方基本情況
交易對方名稱：何亞平
身份證號碼：310112197104120011
住址：上海市閔行區水清路332號
三、投資標的基本情況
1、企業名稱：深圳市遠望谷創業投資有限公司
設立時間：2008年5月9日
注冊資本：3000萬元人民幣
法人代表：呂宏
企業性質：有限責任
主要股東：本公司持有其90%股權，深圳市射頻智能科技有限公司（本公司全資子公司）持有其10%股權
注冊地址：深圳市南山區高新技術工業村T2棟廠房B三樓303室
經營范圍：創業投資業務；代理其他創業投資企業等機構或個人的創業投資業務；創業投資咨詢業務；為創業企業提供創業管理服務業務；參與設立創業投資企業與創業投資管理顧問機構。
2、截止到2008年12月31日，遠望谷創投的總資產為961.49萬元，凈資產為961.49萬元，2008年度實現營業收入0元，凈利潤-38.51萬元。
3、本次交易資產不存在任何抵押、質押或者其他第三人權利，不存在涉及有關資產的重大爭議、訴訟或仲裁等事項，也不存在查封或凍結等司法措施。
四、對外投資基本情況
1、投資金額及定價依據
（1）本公司以自有資金對遠望谷創投增資2000萬元，遠望谷創投注冊資本增至5000萬元人民幣。
（2）增資后，何亞平先生以現金購買遠望谷創投30%的股權。其中，射頻智能將其持有的遠望谷創投全部股權（占注冊資本的6%）作價300萬元人民幣、本公司將持有的遠望谷創投部分股權（占注冊資本的24%）作價1200萬元人民幣轉讓給何亞平先生。引入新股東后，本公司持有遠望谷創投70%股權，何亞平先生持有30%股權。
（3）本次股權轉讓的價格，按遠望谷創投注冊資本金對價。
2、其他事項
（1）在股權結構不再變更的前提下，何亞平先生享有遠望谷創投未來每年凈利潤50%的收益權（其中，持股遠望谷創投享有30%的收益權，管理遠望谷創投享有20%的收益權），本公司享有遠望谷創投未來每年凈利潤50%的收益權。
（2）呂宏先生任遠望谷創投公司董事長、法人代表，遠望谷創投聘任何亞平先生為總經理，負責公司的日常運營管理。
（3）授權本公司委派到遠望谷創投擔任董事的呂宏先生，可代表本公司就遠望谷創投董事會或股東會討論的單筆投資金額不超過3000萬元的對外投資行使投資決策權。
五、對外投資的目的和對公司的影響
推動遠望谷創投的發展，對遠望谷創投的增資并引進專業投資管理人士，有利于共同打造遠望谷公司新的增長平臺。遠望谷創投的良好運作，一方面能通過創投平臺為RFID公司主業尋找到更好的潛在收購兼并對象；另一方面，也能通過創投項目的財務收益，提高公司的盈利能力，給全體上市公司股東創造更大的回報。
六、備查文件
1、深圳市遠望谷信息技術股份有限公司第二屆董事會第二十八次會議決議
特此公告。
深圳市遠望谷信息技術股份有限公司董事會
二〇〇九年六月一日
